Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347923, Ростовская обл., г. Таганрог, пл. Авиаторов, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102571065
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154028021
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30361-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3084
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1 повестки дня «Определение цены размещения обыкновенных акций ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» дополнительного выпуска».
«ЗА» - 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По вопросу № 2 повестки дня «О предложении Общему собранию акционеров по вопросу увеличения уставного капитала ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
«ЗА» - 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По вопросу № 3 повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», утверждение текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
«ЗА» - 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По вопросу № 5 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
По пункту 2 «ЗА» - 2 (два) голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Не учитывались голоса 5-ти членов Совета директоров зависимых, заинтересованных в совершении сделки.
По вопросу № 6 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
По пункту 2 «ЗА» - 2 (два) голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Не учитывались голоса 5-ти членов Совета директоров зависимых, заинтересованных в совершении сделки.
По вопросу № 7 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
По пункту 2 «ЗА» - 2 (два) голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Не учитывались голоса 5-ти членов Совета директоров зависимых, заинтересованных в совершении сделки.
По вопросу № 8 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
По пункту 2 «ЗА» - 2 (два) голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Не учитывались голоса 5-ти членов Совета директоров зависимых, заинтересованных в совершении сделки.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня «Определение цены размещения обыкновенных акций ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» дополнительного выпуска».
Определить цену размещения обыкновенных акций ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» дополнительного выпуска (в том числе цену размещения дополнительных обыкновенных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых обыкновенных акций ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» дополнительного выпуска, при осуществлении ими такого права) в размере 500 (Пятьсот) рублей за каждую обыкновенную акцию дополнительного выпуска.
По вопросу № 2 повестки дня «О предложении Общему собранию акционеров по вопросу увеличения уставного капитала ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
Предложить общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Увеличить уставный капитал ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» путем размещения дополнительных акций на следующих существенных условиях:
• Количество и категория размещаемых дополнительных акций: обыкновенные акции номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей каждая в количестве 17 840 164 (Семнадцать миллионов восемьсот сорок тысяч сто шестьдесят четыре) штуки;
• Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
• Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400;
• Цена размещения обыкновенных акций ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» дополнительного выпуска (в том числе цена размещения дополнительных обыкновенных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых обыкновенных акций ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» дополнительного выпуска, при осуществлении ими такого права): 500 (Пятьсот) рублей каждая;
• Форма оплаты акций: дополнительные акции могут быть оплачены денежными средствами в валюте Российской Федерации, в том числе путем зачета денежных требований к ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
По вопросу № 3 повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», утверждение текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»
01.02.2023 года в форме заочного голосования.
2. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» – 07.01.2023 г.
3. Определить:
• дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» - 01.02.2023 года.
• почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 347923, Российская Федерация, г. Таганрог, Площадь Авиаторов, д.1
ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» или по адресу: 119049, г. Москва, ул. Донская, 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11 АО «РТ-Регистратор».
4. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
• лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров, в период с 12.01.2023 года по 01.02.2023 года по адресу: 347923, г. Таганрог, Площадь Авиаторов, д. 1 в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут;
• по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (копии материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не превышает затрат на их изготовление.
5. Отнести к информации, представляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
• Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров с указанием повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
• Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
• Информация об увеличении уставного капитала ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров
ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», проводимого 01.02.2023 г.:
1) Об увеличении уставного капитала ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» путем размещения дополнительных акций.
7. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (прилагается).
8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано и доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3084 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (прилагается).
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (прилагается).
11. Бюллетени для голосования направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров простым письмом в срок до 12.01.2023 года.
По вопросу № 5 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» содержание решений по данному вопросу не раскрывается.
По вопросу № 6 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» содержание решений по данному вопросу не раскрывается.
По вопросу № 7 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» содержание решений по данному вопросу не раскрывается.
По вопросу № 8 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» содержание решений по данному вопросу не раскрывается.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.12.2022г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.12.2022г., № 345.
2.5. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип), серия (при наличии) ценных бумаг: акции именные обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е, зарегистрирован 28.04.2000; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела ценных бумаг и корпоративной деятельности (Доверенность № 61/64-н/61-2022-2-1536 от 15.09.2022)
Елена Владимировна Щёкотова
3.2. Дата 27.12.2022г.